Пять крупных международных банков в последнее время провели сомнительные транзакции, по мнению экспертов это позволило отмыть более 2 триллионов «грязных» долларов.
Как сообщает bourgas.ru, пять крупных международных банков в последнее время провели сомнительные транзакции, по мнению экспертов это позволило отмыть более 2 триллионов «грязных» долларов.
Как стало известно, некоторые из этих банков более не существуют.
Эксперты прокомментировали, что сами банки могут быть и не виновны, так как они обязаны сообщать о сомнительных транзакциях, но не имеют права их останавливать.
Отметим, что Болгария на сегодня не является страной с высоким риском отмывания денег.
