Сегодня Болгария входит в «серый список» стран, под «усиленным надзором» Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
Как сообщает bourgas.ru, сегодня Болгария входит в «серый список» стран, под «усиленным надзором» Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Сообщает France Press.
В то же время, согласно коммюнике, из списка исключены Панама и Каймановы острова.
Таким образом, Болгария присоединяется к 22 другим юрисдикциям в этом списке.
Эти страны имеют «стратегические недостатки в своих режимах борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения», но «активно работают» с Рабочей группой над их решением.
Более 200 стран и юрисдикций обязались внедрить стандарты FATF.
FATF работает со странами из серого списка над их прогрессом в решении проблем отмывания денег и финансирования терроризма и «настоятельно призывает эти юрисдикции быстро реализовать свои планы действий в установленные сроки», говорится в документах FATF.
При этом FATF не внесла поправки в свой «черный список» стран с «серьезными стратегическими недостатками», но призвала страны и юрисдикции, приверженные имплементации норм группы, «в наиболее тяжелых случаях применять контрмеры для защиты международной финансовой системы». от отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения ядерного оружия.
В «черный список» FATF также вошли Северная Корея, Иран и Мьянма.
Группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег поручено расследовать финансирование терроризма и отмывание денег. Она разрабатывает нормы и вносит предложения странам, обязанным применять ее нормы, принять необходимые меры для устранения недостатков, о которых сигнализировала FATF, отмечает France Presse.
