Сегодня в Софии арестовали 11 граждан за инвестиционное мошенничество, оказались задержаны лидеры и участники организованной преступной группы, занимавшейся финансовым и инвестиционным мошенничеством и отмыванием денег.
Как сообщает bourgas.ru, сегодня в Софии арестовали 11 граждан за инвестиционное мошенничество, оказались задержаны лидеры и участники организованной преступной группы, занимавшейся финансовым и инвестиционным мошенничеством и отмыванием денег. Сообщили в ГДБОП .
В операции по задержанию принимали участие ДАНС и Прокуратура.
В ходе расследования было установлено объединение людей, в котором каждый человек занимал различное положение и выполнял различные функции. Группа активна с октября 2022 года. В это время была создана сеть аффилированных компаний и подставных лиц, которые совершали телефонные звонки случайно выбранным гражданам с различными инвестиционными предложениями по деятельности в их пользу на мировых фондовых и криптовалютных рынках, участию в стартапах. Деятельность осуществлялась через колл-центры, местоположение которых периодически менялось, а объектом мошенничества были исключительно граждане Болгарии.
Технические консультанты обещали потенциальным клиентам многократную отдачу от их инвестиций за короткий период времени. Жертвы поняли, что их обманули, только когда решили снять «накопленные средства». Некоторое время их вводили в заблуждение, полагая, что их деньги будут возвращены после уплаты дополнительных комиссий, но даже после их уплаты они не смогли вернуть ни инвестированные суммы, ни дополнительную прибыль. Клиенты вкладывали средства, полагая, что доверяют коммерческой компании, имеющей необходимую лицензию Комиссии по финансовому надзору.
В ходе расследования было выяснено, что в результате этой деятельности были получены огромные средства, по предварительным данным, исчисляемые сотнями тысяч левов. После серии банковских транзакций большая часть инвестиций была снята подставными лицами, переведена на счета подставных компаний и использована для покупки различных видов криптовалют и поддержания высокого уровня жизни.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий проведены обыски по 27 адресам и на 7 транспортных средствах. Были изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, электронные подписи, договоры, списки и другие документы, имеющие отношение к текущему разбирательству.
Были проведены опросы свидетелей.
В ходе операции, проведенной в понедельник, одиннадцать человек были задержаны на срок до 24 часов. Шестерым из них — четверым мужчинам и двум женщинам — предъявлены обвинения в организованной преступности. Четверым участникам организованной преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу — «содержание под стражей», двоим — «домашний арест».
Двое лидеров преступной группировки ведут преступную деятельность и уже задерживались за аналогичное преступление.
