11 мая сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью в Болгарии — приняла участие в международной операции по нейтрализации организованной преступной группы за мошенничество при торговле бинарными опционами и другими финансовыми инструментами.
Как сообщает bourgas.ru, 11 мая сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью в Болгарии — приняла участие в международной операции по нейтрализации организованной преступной группы за мошенничество при торговле бинарными опционами и другими финансовыми инструментами.
В совместных действиях приняли участие полиция и судебные органы семи стран — Германии, Северной Македонии, Испании, Польши, Швеции, Израиля и Болгарии. Действия координировало Агентство правового сотрудничества ЕС-Евроюст. Следственные группы из Германии принимали участие в следственных действиях на территории Болгарии.
Досудебное производство было возбуждено Генеральной районной прокуратурой — Кобленц — Центральным управлением киберпреступности в Кобленце, Германия. Согласно собранным до сих пор доказательствам, общий ущерб, нанесенный обманутым группировкой, составляет 30 миллионов евро.
Во исполнение постановления о Европейском расследовании (EIO), изданного прокуратурой Кобленца, в городах София, Мездра и Варна был произведен обыск по 21 адресу — колл-центры, офисы компаний и жилые дома. Были изъяты 68 компьютерных систем в различных конфигурациях, 43 носителя памяти, 19 мобильных телефонов, ценные вещи, многочисленные банковские и другие документы, связанные с расследованием в Германии. Изъятые вещественные доказательства будут переданы следственным органам Германии.
В Болгарии выявлена группа телефонных мошенников, работавших с территории Румынии
Согласно пяти выданным европейским ордерам на арест были задержаны пять человек, в т.ч. два иностранных гражданина. Среди них лидер группировки — гражданин Израиля, который пытался покинуть страну в направлении Греции. У него были обнаружены наркотические вещества, за что он был заключен под стражу Благоевградским районным судом. Остальные четверо задержаны на срок до 72 часов, и по каждому из них будут поданы ходатайства о «задержании».
