Двое украинцев, получили гражданство Болгарии для того, чтобы заниматься финансовым и налоговым мошенничеством.
Как сообщает bourgas.ru, двое украинцев, получили гражданство Болгарии для того, чтобы заниматься финансовым и налоговым мошенничеством. Сообщил Департамент по борьбе с оргпреступностью (ГДБОП).
ГДБОП и прокуратура раскрыли и обезвредили преступную группу, входящую в международную сеть по финансовому и налоговому мошенничеству.
По делу задержаны четыре человека — двое граждан Болгарии и двое украинцев, получивших болгарское гражданство. Один из украинцев был лидером группы.
По данным следствия, преступники создали схему отмывания денег, создав компании из лиц с низким социальным статусом, завербованных в Ботевграде, Софии и Ловече. После регистрации компаний и открытия банковских счетов они были предоставлены украинцам, которые с помощью фишинговых атак выкачали деньги со счетов в банках разных стран Евросоюза.
«Путем мошенничества с проформами счетов и введения в заблуждение владельцев, которые считали, что платят поставщикам, деньги перенаправлялись в страны Ближнего Востока», — пояснила Николова.
Около 3 миллионов левов, полученных в результате этой преступной деятельности, прошли через Болгарию.
Четверым задержанным будут предъявлены обвинения в отмывании денег, преступлениях с документами и мошенничестве. В настоящее время обвиняется один, а двое украинцев пропали без вести и объявлены в национальный розыск.
«Оперативная работа длилась более года и включала широкий спектр методов. В понедельник были задержаны четыре человека, трое остаются в розыске», — сообщили в ГДБОП.
В прокуратуре подчеркнули, что, хотя эта группа является лишь частью более крупной международной сети, болгарским властям удалось остановить отмывание этого денежного потока.
