На этой неделе правоохранители раскрыли трансграничную схему налогового мошенничества в Болгарии, проведены обыски, есть арестованные.
Как сообщает bourgas.ru, правоохранители раскрыли трансграничную схему налогового мошенничества в Болгарии. Шесть человек арестованы за мошенничество с НДС на сумму более 13 миллионов евро. Расследование находится под надзором Европейской прокуратуры.
Проведено более 80 обысков и следственных действий.
Европейская прокуратура сообщает, что следователи ГДБОП и ДАНС провели обыски в девяти городах, включая Софию, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Врацу, Димитровград, Козлодуй и Мизию.
Были изъяты документы и вещественные доказательства, а также мобильные телефоны, золотые монеты и инвестиционное золото, а также более 255 000 евро наличными.
Европейская прокуратура расследует деятельность преступной группировки, действующей с 2019 года и использующей «карусельную» схему мошенничества с НДС – сложную преступную схему, использующую правила ЕС в отношении трансграничных транзакций между государствами-членами, поскольку они освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС). Целью расследуемой схемы было выявление и контроль компаний, именуемых «пропавшими трейдерами». Более 60 компаний, зарегистрированных в Болгарии, Греции и Румынии, задекларировали фиктивные коммерческие сделки, чтобы получить возмещение НДС от национальных налоговых органов, на которое подозреваемые не имели права, поскольку предполагаемые поставщики, также подконтрольные группировке, исчезли, не осуществив никаких платежей.
Одна из схем включала фиктивную торговлю кормами для животных, общий оборот которой составил более 51 миллиона евро (100 миллионов болгарских левов). Другая схема включала фиктивные поставки товаров в строительном секторе.
Ущерб, причинённый расследуемой деятельностью, оценивается в 13,2 млн евро.
Все причастные лица считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана компетентными судами Болгарии.
Европейская прокуратура является независимым органом прокуратуры Европейского Союза. Она отвечает за расследование, судебное преследование и привлечение к ответственности за преступления, направленные против финансовых интересов ЕС.