На днях был ликвидирован канал контрабанды китайских товаров в Болгарию, в данном случае бюджет страны недополучил более, чем 30 млн левов.
Как сообщает bourgas.ru, ликвидирован канал контрабанды китайских товаров в Болгарию, в данном случае бюджет страны недополучил более, чем 30 млн левов.
Софийская городская прокуратура, МВД, НАП и ГДБОП пресекли деятельность организованной преступной группы, которая занималась контрабандой китайских товаров, нанесшей ущерб государственному бюджету более чем на 30 миллионов левов. Об этом на брифинге сообщили заместитель городского прокурора Десислава Петрова и заместитель директора ГДБОП — Йордан Пешев.
Задержаны 24 человека.
Операция прошла во вторник в Софии и других регионах страны. В ней приняли участие 60 сотрудников следственной полиции, 40 полицейских бригад и сотрудники Национальной службы по борьбе с коррупцией (NRA). Действиями руководили пять прокуроров, осуществляющих надзор. Было проведено более 100 следственных действий и 90 обысков и выемок. Обнаружено множество доказательств, в том числе левы и евро на общую сумму более 300 000 левов.
Восьми лицам предъявлено обвинение в участии в преступной группировке, связанной с налоговыми преступлениями и отмыванием денег. Пятерым из них будет предложено заключение под стражу, двое находятся в розыске, а один находится под залогом в связи с плохим состоянием здоровья. Среди задержанных есть иностранные граждане.
Прокурор Петрова добавила, что расследование деятельности группировки ведется с 2023 года, а само расследование началось в июле. Согласно собранным данным, группировка контролировала канал поставок китайских товаров на болгарский рынок – одежду, сумки, обувь, товары для дома и другие. Товары поступали после прямых переговоров с китайскими производителями и доставлялись морским путем в Грецию, а оттуда – грузовиками в Болгарию. Чтобы не уплачивать таможенную пошлину и НДС, импорт этих товаров оформлялся через подконтрольные компании с использованием поддельных и некорректных документов, пояснила Петрова.
