32-летнего эстонца из Украины судят в Варне, мужчину обвиняют в мошенничестве.
Как сообщает bourgas.ru, 32-летнего эстонца из Украины судят в Варне, мужчину обвиняют в мошенничестве.
Гражданин Эстонии с инициалами С.У., проживающий в Украине, привлечен к уголовной ответственности Варненской районной прокуратурой за совершение банковского перевода, получение и приобретение денежных средств, которые он предположительно приобрел путем совершения тяжкого умышленного преступления (компьютерное мошенничество). ). С целью совершения преступления был открыт и обслуживался банковский счет в финансовом учреждении. Нарушение совершено в условиях длящегося преступления, в соучастии с неустановленным лицом. Обвиняемый предпринял безуспешную попытку получить еще одну крупную сумму по той же схеме.
В начале ноября 2016 г., через неделю после приезда в Болгарию, С.У. зарегистрировал на свое имя компанию с зарегистрированным офисом и адресом управления в Варне. Основным видом деятельности компании должны были стать оптовая и розничная торговля промышленными товарами, торговое представительство и посредничество в стране и за рубежом, гостиницы и рестораны, покупка товаров и предметов для продажи, операции с недвижимостью, комиссионные, экспедиторские и транспортные операции, организация совместного производства и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Но у компании не было ни реальной деятельности, ни регистрации по НДС, ни реального офиса для осуществления деятельности и хранения документации.
Преступник открыл несколько банковских счетов своей компании, указав в качестве цели использования «торговлю». Однако единственная цель состояла в том, чтобы использовать счета компании для перевода денежных сумм, происхождение которых не было законным, но которые должны были быть получены из законных источников.
15 ноября 2016 г. на счет ответчика был совершен несанкционированный денежный перевод на сумму 29 500 левов и предпринята еще одна попытка на сумму 29 750 левов, однако второй акт остался незавершенным по причинам, не зависящим от ответчика. С.У. лично снял имеющуюся сумму в отделениях двух банковских учреждений.
Деньги поступили от компании, которая стала жертвой троянского коня в своих компьютерных системах. Пароли доступа к его онлайн-банкингу были взломаны, а средства на банковских счетах компании стали доступны для несанкционированных посягательств.
Дело в отношении обвиняемых будет назначено к рассмотрению в Варненском районном суде. В случае признания его виновным он может быть приговорен к «лишению свободы» на срок от 3 до 12 лет и «штрафу» в размере от 20 000 до 200 000 левов.
