Сегодня Болгария остается в «сером» списке из-за недостаточного потенциала в борьбе с отмыванием денег и попала под усиленный надзором Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Как сообщает bourgas.ru, сегодня Болгария остается в «сером» списке из-за недостаточного потенциала в борьбе с отмыванием денег и попала под усиленный надзором Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Об этом стало известно с сайта межправительственной организации на фоне ее пленарного заседания, завершившегося вчера в Париже.
Страны, входящие в так называемый «серый» список FATF, находятся под усиленным контролем из-за «недостаточного потенциала в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». На данный момент их всего 24. Болгария вступила в него год назад – 27 октября 2023 года.
Помимо Болгарии, в «серый» список вошли также Хорватия, Монако, Филиппины, Гаити, Сирия, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, а также ряд африканских стран. Эти страны помещены под особый надзор и обязаны улучшить свою финансовую систему, чтобы выйти из нее.
В эту группу входят «страны, которые активно работают с FATF над устранением стратегических недостатков в их режимах борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия. Когда FATF помещает страну под усиленный надзор, это означает, что страна взяло на себя обязательство оперативно устранить выявленные недостатки в согласованные сроки и подлежит усиленному контролю», — говорится на сайте межправительственной организации.
В отчете FATF под названием «Юрисдикции под усиленным надзором», опубликованном сегодня на веб-сайте организации, говорится, что Болгария предприняла шаги по совершенствованию своих мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Болгария «продемонстрировала начальную реализацию национального плана действий», в котором изложена стратегия борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Болгария продемонстрировала «первоначальное применение риск-ориентированного надзора к операторам почтовых денежных переводов, компаниям по обмену валюты и фирмам по недвижимости», говорится в отчете.
Межправительственная организация также дает рекомендации нашей стране. Она отмечает, что «Болгария должна продолжать работать над реализацией своего плана действий по преодолению своих стратегических недостатков».
Наша страна должна устранить «оставшиеся технические пробелы в соблюдении законодательства и обеспечить, чтобы информация о бенефициарных владельцах, хранящаяся в реестрах, была точной и актуальной», — констатирует FATF.
Межправительственная организация отмечает, что Болгария должна усовершенствовать процедуры расследования и «уголовного преследования различных видов отмывания денег, включая коррупцию в высших эшелонах власти и организованную преступность».
Нашей стране необходимо обеспечить «возможность проведения параллельных финансовых расследований» во всех операциях по борьбе с терроризмом, констатируют в FATF.
Кроме того, Болгария должна «устранить пробелы в реализации адресных финансовых санкций в связи с финансированием распространения оружия».
Болгарские власти должны «выявить некоммерческие организации, которые наиболее уязвимы к злоупотреблениям, связанным с финансированием терроризма».
Болгария должна организовать мониторинг для предотвращения злоупотреблений, связанных с финансированием терроризма, добавляет FATF.
В «черный» список группировки вошли три страны — Северная Корея, Иран и Мьянма.
Россия была членом FATF до начала войны в Украине, но в настоящее время ее членство заморожено.
