По состоянию на лето 2024 года Болгария лидирует в ЕС по количеству компаний с российской собственностью, при этом в странах ЕвроСоюза сейчас существуют 46 000 компаний, в которых более 40% принадлежат российским компаниям или физическим лицам из РФ.
Как сообщает bourgas.ru, по состоянию на лето 2024 года Болгария лидирует в ЕС по количеству компаний с российской собственностью, при этом в странах ЕвроСоюза сейчас существуют 46 000 компаний, в которых более 40% принадлежат российским компаниям или физическим лицам из РФ. Международное рейтинговое агентство Moody’s провело исследование, которое было связано с 12-м пакетом санкций ЕС против России.
Оказывается, по данным Moody’s, в Болгарии 9581 компания отвечает условию о 40% российской собственности. Таким образом, наша страна занимает второе место после Чехии, где выявлено 12 480 компаний с российскими связями. В пяти странах Евросоюза — Чехии, Болгарии, Германии, Латвии и Италии сосредоточено 2/3 компаний, попавших под особый надзор.
— Чехия: 12 480 (27% всех компаний)
— Болгария: 9 581 (21%),
— Германия: 4296 (21%),
— Латвия: 3338 (21%),
— Италия: 2539 (21%).
Банки, кредитные учреждения и другие финансовые организации в этих странах должны уделять особое внимание своим рискам, заявило агентство Moody’s. Компании с российскими связями есть по всей Европе, поэтому финансовые учреждения в каждой стране должны сообщать национальному компетентному органу о любых операциях со средствами таких компаний, превышающих 100 000 евро.
Фонды означают финансовые активы, такие как наличные деньги, чеки, денежные требования, денежные переводы и другие платежные инструменты, депозиты в финансовых учреждениях или других организациях, остатки на счетах и обязательства. Порог в 100 000 евро включает как разовые передачи активов, так и совокупные транзакции в течение 6 месяцев.
Так называемый Двенадцатый пакет санкций ЕС против России, связанный с войной с Украиной, направлен на ограничение потенциальных нарушений ранее введенных санкций, а также раскрытие источников доходов России. В 2022 году был издан запрет на прием депозитов от российских граждан или физических лиц, проживающих в России, на сумму, превышающую 100 000 евро.