Стало известно то, что Болгария оказалась замешена в мошенничестве с НДС, связанное с автомобилями класса люкс.
Как сообщает bourgas.ru, стало известно то, что Болгария оказалась замешена в мошенничестве с НДС, связанное с автомобилями класса люкс.
Европейская прокуратура раскрыла мошенничество с НДС, связанное с автомобилями класса люкс, в ходе операции в 7 странах, включая Болгарию
Европейская прокуратура раскрыла трансграничные схемы мошенничества с НДС, связанные с продажей подержанных автомобилей класса люкс, в результате которых был нанесен ущерб в размере около 100 миллионов евро.
В рамках операции под кодовым названием «Вихрь» вчера было проведено около 80 обысков в Болгарии, Хорватии, Германии, Италии, Латвии, Люксембурге и Польше. В операции приняли участие около 500 налоговых и полицейских. Шесть человек были арестованы в Германии и Италии.
Было арестовано имущество на сумму более 20 миллионов евро. Только в Италии были заморожены 50 банковских счетов и 14 объектов недвижимости, два сельскохозяйственных участка и 25 автомобилей, в том числе 19 автомобилей класса люкс. В Германии были заморожены банковские счета и изъяты два автомобиля, наличные деньги и предметы роскоши.
Расследуются преступные группы, подозреваемые в участии в крупномасштабном мошенничестве с НДС, используя налоговые льготы для трансграничных сделок между государствами-членами Европейского союза (ЕС). По данным следствия, несколько тысяч автомобилей были проданы по всей Европе через сотни подставных компаний, поддельные документы и фиктивные счета-фактуры, чтобы не платить НДС. Некоторые автомобили были фиктивно проданы компаниям в Лихтенштейне и Сан-Марино, где они не были зарегистрированы, а затем проданы в Италии и других странах ЕС.
Мошенники также пытались получить незаконный возврат НДС от национальных налоговых органов, что принесло им значительную незаконную прибыль.
Преступные группы также незаконно применяли положение о перепродаже подержанных товаров частными лицами, которое позволяет платить НДС только с разницы между ценой, уплаченной за товар, и ценой, по которой он был продан.
Расследование проводилось при содействии Европола, а с болгарской стороны в нем участвовала Национальная служба расследований (НСлС).
