В марте украинские беженцы привезли в Болгарию более 30 млн левов, которые были сняты ими со своих банковских карт в банкомантах на территории страны.
Как сообщает bourgas.ru, в марте украинские беженцы привезли в Болгарию более 30 млн левов, которые были сняты ими со своих банковских карт в банкомантах на территории страны.
На сегодняшний день наше государство выплатило отельерам почти 11 миллионов левов в качестве компенсации за размещенных у них беженцев из Украины. При этом, однако, только в марте в Болгарии было потрачено 30 миллионов левов по украинским дебетовым и кредитным картам, а это почти 1 миллион левов в день.
Однако приток денег из Украины создает некоторую напряженность для болгарских банков. Причина в декларировании происхождения денег при открытии депозитов или счетов на сумму более 30 000 левов, что является требованием закона об отмывании денег.
Проверка заняла время и осложнилась из-за нарушения связи с Украиной. Это создавало риск поступления чистых денег и вызывало санкции против банка за неясное происхождение. А по закону штраф может достигать 10 миллионов левов, если они не будут сообщать в SANS о подозрительных транзакциях. Однако для сумм менее 30 000 левов запросы на ввод или вывод средств удовлетворялись немедленно.
По неофициальной информации, Европейский центральный банк (ЕЦБ) разослал инструкции по более либеральному режиму к украинским деньгам, чтобы облегчить работу финансовых институтов в Европе и в Болгарии.
В отсутствие конкретных указаний каждый банк сам решает, делать ли исключения для украинских беженцев или запрашивать документы у всех, кто вносит деньги или осуществляет переводы.
