Греческие бизнесмены используют Болгарию для отмывания денег

0
294
Греческие бизнесмены используют Болгарию для отмывания денег
Греческие бизнесмены используют Болгарию для отмывания денег

В последнее время греческие бизнесмены все чаще используют банки Болгарии в своих схемах по выводу средств с территории Греции.

Как сообщило Афинское информационное агентство, в Греции провели аресты тех, кого подозревают в причастности к организации вывода средств с территории Греции в обход режима контроля денежных потоков, который действует в стране с лета 2015 года.

Как заявил глава экономической полиции Греции, Манолиса Плумиса — пока речь идет о 24 задержанных, которые с помощью мобильных платежных терминалов выводили средства на счета в некоторых болгарских банках.
Далее они, в большинстве своем, поступали в кредитные учреждения Мальты, где они окончательно «очищались».

О суммах, которые предприимчивые греки перегоняли через болгарские банки — информации пока нет.
Однако известно, что с помощью одного мобильного терминала, теоретически, можно было вывести из Греции заграницу не менее 100 000 евро в месяц.
А всего под проверки греческой экономической полиции сейчас попало около 1200 мобильных терминалов, с помощью которых в месяц могло покидать финансовый рынок Греции более 120 млн. евро.